案例分析:三华人涉嫌在中国诈欺美国雇主 (转贴)

三华人涉嫌在中国诈欺美国雇主

三名为美商从事海外高科技通信器材销售的华裔雇员,涉嫌以职务之便,自2001年起,利用虚假买方,盗卖公司产品,并向代理商要求贿赂,间接垄断市场,至今获利已超过100万美金。6月5日三人分别于新泽西及纽约肯尼迪机场被捕,联邦检方并控以共谋犯罪(Conspiracy)及邮电诈欺(Mail Fraud),预计被告将面对5年刑期及200万美金的罚款。
隐藏买方真实身份

根据检方提供给多维的资料表明,三名被告的姓名为张真(Zhang Zhen,音译,以下同),35岁;张世易(Zhang Shiyi),42岁;谭卓森(Tan Zhuosen),31岁。分别为受害公司于上海、北京、深圳的业务代表。其中张真已于去年12月成为永久居民,另两名被告则持商务临时签证。

根据检方透露,这家受害公司是一家位于美国的跨国公司(后简称A公司),并在制造高科技无线电信号产生器,及电信频率控制器方面,居世界领先地位。其产品有各种用途,包含商业、军事及太空的通信及导航系统。由于检方不愿公布公司名称,暂时简称为A公司。至于被盗卖了哪些器材,也属保密。

张真的律师胡知宇对多维记者表示,由于法官不同意交保,目前被告仍被羁押于新泽西的派赛克郡(Passaic County)监狱。至于该公司名称,由于检方不愿透露,律师也不方便告知媒体,只说是一家位于新罕布夏的公司。律师补充,据被告在中国的亲友来电告知,在无当地法院的许可下,近日A公司的上海分公司,派人到被告于北京的私人公司搜集证据。由此看来,双方和解的机会不高。

检方的控诉书(Complaint)简短说明案件的经过:

张真是A公司亚洲地区的行销经理,也是其在中国的主要联络人。他负责建立、维系与出口商及买家的关系,并管理接单、出价、协议买卖合约、接受退货以及催收货款等工作项目。

张世易是A公司驻北京的销售经理。而在加入A公司之前,他曾在中国政府的空军雷达及电子武器机构工作。

谭卓森是A公司位于深圳的销售经理,主要负责香港及中国间的业务往来。

在2000年3月到2004年7月之间,三人利用一家位于新泽西的出口公司,(暂称B公司)共谋图利。

调查结果显示,三人惯用的方式为:先找到中国买家,双方议定成交价格,然后利用B公司向A公司下订单,并报以较低的成交价格。出货之后,B公司再转运货物给中国客户,并代收帐款,其中的价差全为私人利润。

三人付给付B公司手续费,每次1000美元。但为了省下这笔开销,三人之后更进一步,在中国成立自己的公司担任假买主,以掌握全部利益。

张真及张世易,在北京成立一家名为Crescendo Microcircuit Technology的公司。而谭卓森及张真,则于深圳经营一家名为Westport RF Engineering的公司。

对此,检方认为,三人以虚造的两家公司下单,并伪造买方资料,企图隐藏买方的真正身份。

电子邮件暴露犯罪手段

检察官提供给多维的资料显示,三人及B公司之间的联络,多透过电子邮件。而这些电子邮件,都是经过A公司的伺服器。在A公司配合办案后,联邦调查局所查获的证据,主要是这些电子邮件,以及联邦快递新泽西分公司的货运纪录。

2001年7月3日,张真寄出电子邮件给B公司,指示其伪装买家,寄给张真一份捏造的订单,而后张真转交给A公司,成交价为9425元。同日,中国的一位顾客寄发电子邮件到B公司,副本并寄给张真,然后汇款24336元给B公司,并注明是与张真的订单。

张真之后询问B公司确认有收到钱,要求其扣除1000元的手续费,并将9425元汇给A公司。剩余的钱,转帐到自己以李奇良(Li Chi Lam)为名所开的香港户头中。而银行资料显示,2001年7月9日,的确有这笔汇款纪录。

2001年9月至10月之间,通信纪录显示,三人指引中国买家退货给B公司。10月11日,张真通知其中国的买家已将退货寄出,并指导其如何向A公司解释原因,申请退货许可。

2002年12月28日,张真、张世易与其他同谋,于北京成立一家名为Crescendo Microcircuit Technology的公司,扮演另一家伪装的买家。

2004年4月15日,谭卓森寄电子邮件给张真,讨论在深圳成立另一家Westport RF Engineering公司,作用也是伪装买家。

同日,谭卓森寄电子邮件给张世易,建议删除两人间的通信纪录,以防事件曝光。在这封信中,谭卓森提到:我建议定期删除电子邮件,而当不使用电脑时,请将电脑关机,因为远端侦测系统有可能入侵你的电脑。

由于法官不同意交保,目前被告仍被羁押于新泽西的派赛克郡监狱。图为该监狱外观。

2004年7月12日,张世易寄出一封电子邮件给张真,通知他北京公司的帐目,以及一家A公司客户的询价信。并问张真是否要经过Westport RF Engineering办理。

2004年6月11日,张世易向一位A公司位于巴基斯坦的买家寄发电子邮件。在这封信中,他提到:你可以将订单寄到Crescendo,那是A公司的代理商。

2004年7月12日,张真寄出一封电子邮件给谭卓森,讨论如何将某些买家的生意,透过Westport RF Engineering下单。

2005年3月1日,张世易寄出一封电子邮件给张真,通知已经存了72000元到三人的联合帐户中。

2005年4月1日,由于A公司职员怀疑Westport RF Engineering的购买活动。为了掩盖事实,谭卓森自中国寄伪造的公司背景资料给该职员,说明Westport RF Engineering是一家快速成长的公司。

同日,为回应公司职员提出,依美国出口法规,公司必须知道买方的资料及用途。张真寄信给谭卓森及另一家同谋公司,信中指示该公司向A公司证明,Westport RF Engineering将产品纯粹用于商业而非军事用途。

2005年4月,张世易欺骗A公司的一名客户,A公司要求其日后需向Crescendo订货。但不久,这项诡计被揭穿。因为这名客户写信向A公司抱怨,为何过去可以向A公司直接订货,但突然要改向Crescendo订货?

2005年4月7日,张世易寄信给张真,信中写道:这是一个麻烦的客人,他向公司要求直接订货,公司打电话问我Crescendo的事情。而张真回信问:你跟他们说了什么?张世易回信:没说什么,我只告诉他们Crescendo是我的熟客。

2005年4月15日,张真转寄一份顾客的估价需求给张世易,告诉他这笔交易要安排到Crescendo名下,并强调我们要自己吃下来。

索贿制造市场垄断

除了使用假买家,三人并涉嫌向A公司在美国及中国的代理商收贿。交换的条件是,提供较低的价钱、较快的服务,并延迟对其竞争对手的出货,造成市场垄断。

2001年9月6日,张真写信向B公司要求贿款,说明其在一笔8月份的交易中,享有进货的特殊折扣。在附件的帐单中,并以Additional C,代表额外支出,金额为3700元。

同日,张真再度寄电子邮件给B公司,双方约定在普林斯顿的凯悦饭店见面及收款。其后双方并议定条件,B公司可以得到A公司在中国的客户。而张真只将A公司的某些商品卖给其它公司,并以不反应其询价、延迟交货等手段,对付其它七家B公司的竞争者。张真并暗示:你付出多少,我就做多少。

而当调查局搜索张真的个人电脑时,发现他也有以类似手段,向中国进口商收贿的纪录。一份2005年3月23日的文件显示,张真与同谋在当日收到42000元的贿款。

2005年6月5日,张真在其位于新泽西Norwalk的住处被捕,另两人则在抵达肯尼迪机场时先后被捕。6月8日的保释公听会后,法官裁示不得交保。而目前检方已决定控告三人,并预估月底之前会正式起诉。

负责本案的胡知宇律师对多维记者表示:据他所知,目前,许多华人有类似情形。而藉此案例,应该可以警告许多人。

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