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联邦当局在对一种偏门生意进行了长达一年的打击之后，本周遭遇挫折。在美国购买豪华车，然后以高达两倍的加价幅度快速转售到中国，这种活动正在日益增多。
俄亥俄州一名法官周一做出裁决，要求联邦政府归还它去年9月从一家汽车出口商那里收缴的资金和汽车。这家汽车出口商总部设在洛杉矶，参与了向海外市场富裕买家转售新购保时捷(Porsche)、路虎(Range Rover)等豪华车的行为。
联邦检察官指出，这家名为“好莱坞汽车咨询”(Automotive Consultants of Hollywood)的公司利用外国资金，欺骗美国汽车经销商，销售仅限在美国境内使用的车辆，违反了联邦电信欺诈法。联邦政府说，该公司在富国银行(Wells Fargo)账户中的大约116万美元（约合人民币720元）可以追溯到参与这个骗局的国际客户头上；好莱坞汽车咨询公司利用“代购”方式购车，这样车辆就可以快速发货到海外。
但俄亥俄州南区联邦地区法院(Federal District Court)的法官桑德拉·S·贝克卫斯(Sandra S. Beckwith)说，检察官未能提供这家汽车出口公司存在不当行为的充分证据，无法证明冻结其资产的合理性。
“使用电汇转移资金本身并不违法，从外国电汇资金也不违法。”贝克卫斯法官在一份26页的裁决书中写道。“法院必然得出这样的结论：美国政府尚未提供可信的原因，让人相信被扣押的资金是电信或邮件欺诈‘所得’。”
俄亥俄州这个案件的裁决具有重要意义，因为它属于第一批对特勤局(Secret Service)和国土安全部(Department of Homeland Security)特工扣押车辆的做法是否合法提出挑战的案件。贝克卫斯法官的裁决只适用于司法部(Justice Department)诉好莱坞汽车咨询公司的这起官司，但它有可能让联邦当局正在其他州寻求的类似收缴行动变得复杂，这些州包括佛罗里达、纽约、南卡罗莱纳和德克萨斯。
“作为汽车出口行业第一项此种裁决，它会引起其他法院的注意。”福罗律师事务所(Fox Rothschild)的埃利·戈尔丁(Ely Goldin)说，他是好莱坞汽车咨询公司的律师之一。“整个调查让这位法官大吃一惊。”
一年前，特勤局和国土安全部开始对这个出口领域的“灰色市场”展开大范围打击，一些人估计，美国每年通过这种方式销往中国、俄罗斯等国的全新豪华汽车多达3.5万辆。这种业务得到了蓬勃发展，因为把新购的保时捷、路虎、宝马(BMW)和奔驰(Mercedes)转卖给国外的富有买主，售价可以高达美国标价的三倍，特别是一些热门车型。
联邦当局怀疑，一些公司在美国购买汽车的资金来自有意洗钱的国外买主。有人称纽约和新泽西一些汽车销售员收取回扣，把豪华车销售给出口公司，纽约州总检察长埃里克·T·施耐德曼(Eric T. Schneiderman)正在对此进行调查。
政府对豪华汽车出口商开展打击的起因尚不清楚。了解此事、但无权讨论相关情况的联邦官员说，这个行动没有通过司法部进行协调，更像是个别司法管辖区对一种看似可疑的商业活动进行调查。这些汽车出口公司的支持者称，联邦政府是在对汽车制造商的投诉做出回应，这些汽车制造商正在努力捍卫自己的地盘。
捷豹路虎北美公司(Jaguar Land Rover North America)就是其中一家制造商，它最近给其特许汽车经销商发了一封6页长的信，称从4月1日起对销售车辆给出口公司的行为实施一系列新的处罚。这份6页长的信件让美国汽车经销商承担起监督自己客户的责任，充分做好尽职调查，以识别买主是否有“较高的可能性”是在为一家出口公司效力。
捷豹路虎的发言人斯图尔特·斯科尔(Stuart Schorr)说，针对美国销售的豪华车被越来越多地出口到国外，这封信就是对这种情况的回应。而出口公司反驳说，这种生意只是利用豪华车在美国和海外市场之间的价格差套利。他们争辩说，如果公司使用欺骗手段来购买车辆，比如使用“代购”方式假装成给自己买车，那么就应该是汽车制造商而不是联邦检察官来发起诉讼。
从贝克卫斯法官的裁决来看，她似乎认同这样的说法：这种出口活动不应该牵涉到联邦政府。不过，即便她下令解冻好莱坞汽车咨询公司的银行账户，归还它从辛辛那提地区经销商那里购买的两辆汽车，她仍然拒绝撤销针对该公司提出的尚未审结的民事没收诉讼。
俄亥俄州南区美国检察官办公室的发言人说，贝克卫斯法官做出裁决之后，该办公室正在考虑它面前的各种选择。
作者MATTHEW GOLDSTEIN 2014年04月04日。翻译：土土
(CG)
