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主题: [新闻]“珍宝币”富豪集团办公室遭查封 【又一位同胞触到美国法网!啧啧!】
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作者 [新闻]“珍宝币”富豪集团办公室遭查封 【又一位同胞触到美国法网!啧啧!】   
Diamondhorse

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头衔: 海归中将

头衔: 海归中将
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加入时间: 2005/11/01
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文章标题: [新闻]“珍宝币”富豪集团办公室遭查封 【又一位同胞触到美国法网!啧啧!】 (1728 reads)      时间: 2015-10-02 周五, 14:28   

作者:Diamondhorse海归主坛 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

办公室设在亚凯迪亚市的“美国富豪集团”办公楼29日下午突然遭联邦执法机构联合查封。加州中区联邦法院28日向该集团下达了临时禁止令,法院指定的托管人已接管该集团。

29日下午,“美国富豪集团”所有员工被停职。法院指定的托管人斯伊曼(Tom Seaman)表示,富豪集团拥有人陈力(Steve Chen)已遭到联邦证管会指控,但尚无人员被捕。

29日下午,包括联邦调查局、联邦法警、国税局探员、联邦证管会官员等联邦机构探员及官员,以及配合此次行动的亚凯迪亚警方30余人进入坐落在亚凯迪亚Live Oak东街135号的“美国富豪集团”办公楼联合执法。现场目击者称,当时该集团的拥有人陈力及员工仍在公司内。警方进入办公楼后,有部分员工搬着自己的物品从办公楼内深色慌张地走出。

28日,加州中区联邦法院已向陈力的“美国富豪集团”等10余个公司下达了一份长达20页的临时禁止令,其内容包括冻结陈力拥有公司的财产;指定一名被冻结公司的托管人,严禁销毁现存公司文件,加速搜查证据,以及核查陈力拥有公司财产等。这份禁止令中列出被冻结的陈力拥有公司的银行账户多达48个,有些是以陈力名义开户的,但大多数是以陈力拥有公司的名义开户的。

联邦法院指定托管人斯伊曼受访时表示,目前他已将陈力拥有的公司关闭,该公司员工被停职。斯伊曼是28日下午由联邦证管会(SEC)提名,由加州中区联邦法院指定为托管人的,原因是当天下午联邦证管会向联邦法院提交了一份临时动议。斯伊曼是独立托管人,不属于联邦政府,他的行动由联邦法警配合提供安全保障。

斯伊曼说,他目前的职责是核查陈力拥有公司的财产,以查明陈力的公司是否涉嫌欺诈,此外他希望能查找出公司资金的流向,以能让受害人挽回些损失。他的任务只是核查财产及看管这些财产,其它的事由法院来决定。

29日下午联邦法警在亚凯迪亚警方的协助下一换掉了“美国富豪集团”办公楼内所有的门锁,然后离开了。斯伊曼表示,“美国富豪集团”拥有人陈力由于民事案件已被联邦证管会提诉,他下午曾在办公楼内,数小时后离开了。斯伊曼说,在今天的行动中没有人被捕。斯伊曼目前正在设立一个网站,希望10天之内公布他对陈力拥有公司调查情况的报告。网站地址:www.usfiareceiver.com。

陈力的“美国富豪集团”以及他拥有的其他公司涉嫌传销“珍宝币”,已有不少自称是受害者的华裔民众找到律师刘龙珠准备兴讼。刘龙珠表示,两三周前,他已与联邦证管会沟通,分享证据。他认为,联邦政府29日的行动与他及他代理的受害人积极与证管会互动有关。

刘龙珠表示,政府此次行动是要打击诈骗团伙,而他是要替受害人追回钱财,虽然目的不同,但追诉的对象相同,所以与联邦政府互动良好。他表示,联邦检察官对陈力提起刑事诉讼仅是个时间问题。

作者:Diamondhorse海归主坛 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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