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主题: 芝加哥会议中心4.15万管理费的法律行动探讨
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作者 芝加哥会议中心4.15万管理费的法律行动探讨   
ifjkfd22





头衔: 海归上尉


加入时间: 2012/08/16
文章: 41

海归分: 8245





文章标题: 芝加哥会议中心4.15万管理费的法律行动探讨 (1692 reads)      时间: 2013-4-26 周五, 08:55   

作者:ifjkfd22创业园区 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

在SEC于2月6日对芝加哥会议中心Anshoo及其企业提出涉嫌诈骗起诉后,投资者面临3个选择:第一个选择,就是作为独立于本案被告和原告之外的第三方向法庭申请干预,发出自己的声音。难度在于如果第一次庭审时无法说服法官,让其明白EB5投资跟SEC传统意义上的证券投资有本质不同的话,法官将拒绝第三方的干预,本案继续由被告和原告进行辩论,也就是说投资者会被拒于本次案件门外,无法干预。该方案的好处是,如果能够获得法官的共识,知道EB5跟传统投资的不同,就有可能跳出传统操作的框框,资金的返还速度会非常快,而且有可能让投资者的本金不会受到损失。第二个选择,进行集体诉讼,这是一般律师比较喜欢的做法,因为这是正统做法,对律师专业水平没有挑战性,不会被委托人质疑其能力,除了收取一开始的律师费以外,可能因为诉讼的延长而增加收费。法庭对于集体诉讼跟SEC诉讼的排期先后也会是一个风险。至于投资者的本金,因为该方案肯定会被要求有托管人托管资金,损失10-20%的托管费就无法避免了。所以,该方案的资金返还时间是无法确定的。第三个选择,听从SEC和法庭时间安排和裁决,也就是,选择在法庭中沉默。
美国专业移民机构USREDA聘请了佛罗里达州熟悉政府关系以及商业法律的律师事务所Weiss Handler&Cornwell以及芝加哥有一百多年历史的合作所Edwards Wildman组成了9人的律师团为中国投资者申诉权益,律师团中有多位60多岁的律师,包括前联邦法官,移民律师,商业法律师和SEC法律师。来自广州,河南以及个别的上海和杭州的100多位投资者选择了这个团队。而其他的投资者则选择了其他的律师。2月20日进行了第一场聆讯,被告的律师事务所GTlaw和原告SEC的律师,以及第三介入方Weiss Handler参与了聆讯。而其他投资者聘请的律师则选择了第三个方案,就是选择旁听,等结果。
Weiss Handler提出了EB5的特殊性,用案例指出了SEC的利益并没有跟EB5投资者完全一致。SEC的利益是防止诈骗的发生,先还投资款不是放在最优先的位置,而EB5投资者的目的是通过投资进行移民,以完成教育,生活,医疗,生意等个人或家庭愿望,这是他们的最大利益所在,投资获得收益不是EB5投资者的最大目的,而移民才是,如果SEC把本案归类到他们常规的案件,按照SEC的常规办案程序进行还款,将无法让投资者的利益得到实现,因为大部分投资者需要尽快让投资款投到其他项目来继续实现他们的愿望,而SEC的还款时间非常漫长。SEC的律师和被告的律师都反对该干预动议。SEC认为其已经代表了投资者的利益,反对介入,而应该按照SEC一贯流程办事。一切都要看法官的态度。如果法官无法理解EB5,将本案归于普通证券诈骗类,将会拒绝投资者作为第三方介入。法官并没有拒绝或同意Weiss Handler的干预动议,但是表达了对投资者一定的同情,并准许其再下一次聆讯继续出席。
其他投资的律师因为没有采取任何的法律行动,甚至没有按照法律程序向法庭登记其所代表的客人信息,因此没有代表客人发出任何声音,只是列席旁听。
干预动议没有被拒绝,意味着法官愿意继续聆听投资者的声音,意味着投资者要求反常规的尽快回款就有可能实现。美国历史上,能成功通过第三方干预动议介入SEC诉讼的案子少之又少,而且这是EB5历史上投资者第一次通过干预动议进行介入,是一次历史性突破。事后也证明,在法官了解EB5以后,偏向了同情投资者,最终迫使SEC把迅速还款列在本案的最优先位置,最终,SEC也提出了归还50万本金的方案,一方面保持了SEC在其主办案件中的一贯主动权,另一方面,也让投资者获得了迅速解决的结果。
有人会说,为什么干预动议不把4.15万管理费包括在里面呢?如果一开始就把50万和4.15万管理费混为一谈的话,会有一种情况出现,就是资金返还遥遥无期。为什么?因为SEC和法官都不懂EB5,他们分不清50万本金和4.15万管理费的差异,万一他们混为一谈,就会花时间查清楚到底监管账号里面有多少是投资款,又有多少是管理费,这个时间将会非常漫长,因为SEC不仅仅要查清楚资金是怎样花的,还需要查清楚资金是怎样来的,调查200多个投资者将会花费大量的精力和时间。而监管账号里面的资金是清清楚楚的,有银行的收据,很容易讲清楚资金的来龙去脉,实现50万尽早返还是有可能的,这就是动议的另一含金量所在。
难道4.15万就放弃追讨了吗?非也。我们去看看目前的法庭状况,SEC正在动用FBI的力量来彻查4.15万的去向。但是,问题在于,因为在被告没有定罪之前,仍然是无罪的,被告的律师已经拒绝了SEC在庭上的大部分要求。所以,我们相信,要查清楚4.15万的去向,需要比较多的时间。有的律师会告诉投资者,应该提起集体诉讼。我们看看集体诉讼的可行性。现在SEC作为政府机构,正在动用国家机器的力量来追讨4.15万,难道投资者提起集体诉讼,其聘用的律师就会有比SEC和FBI更大的能力来查清楚和解决被告的问题?可能到时又一如追讨50万投资款时的情况,Weiss Handler在庭上唱戏,收了钱的Quarles and Brady律师事务所在庭下看戏,然后不时走出来谢幕,告诉投资者自己保护了客人,而实际却什么都没做,投资者反而花了冤枉钱,因为估计这场诉讼将会历时超过一年,利用美国的国家资源追讨不比自己花冤枉钱去追讨好吗?
当然,历史性奇迹肯定不会停止,又有谁能保证不会有律师可以帮投资者比SEC更快的查清楚4.15的去向而达到更快还款呢?50万的奇迹已经发生,对于4.15万,也许会有人也愿意通过诉讼去试一试

作者:ifjkfd22创业园区 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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