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 梧州山寨交易所骗局大起底 日成交额高达18亿 |
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狼协
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作者：狼协 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
涉及行业：投资行业 涉及机构：交易所
“山寨交易所”，真的藏在山寨中。梧州中山公园，后山某角落，就藏着一个神秘的现货“交易所”，每天买卖八角、桂皮、罗汉果等另类品种，日成交额高达18亿。晚上7点到9点有夜盘、异地可以网上开户，系统之便利，比股票、期货还要领先十年。
梧州市，地处广西与广东交界处，时至今日，人们才发现，这里长期隐藏着一家交易桂皮、八角、罗汉果、六堡茶的农产品现货电子交易市场。
现货电子交易，又称大宗商品电子交易，是以大宗商品的现货仓单为交易标的物，采用计算机网络进行的集中竞价买卖，统一撮合成交，统一结算付款，价格行情实时显示的交易方式。其本质是现货商品的电子商务。
梧州农产品现货电子交易市场的发起方和经营方为梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司（以下简称：裕农公司）。
2012年12月5日下午，裕农公司正在交易的电子盘遭到警方的突袭查封，近3000名客户的交易资金遭到冻结，一场骗局也开始展露真相。
突然死亡的电子盘
据交易客户常先生透露，裕农公司的交易电子盘和期货的交易系统类似，交易的商品品种有8个：六堡茶、桂皮、红茶、普洱各一个，八角两个、罗汉果两个（不同期限品种）。交易的时间为，周一到周五上午9点~11点半，下午1点半~3点半，晚上7点~9点。
常先生认为，裕农公司电子盘的交易品种比股票少，容易选择，价格的波动也较为平缓，容易把握，所以后来逐渐把投到股市中的资金转过来。另外，裕农公司晚上7点到9点的夜盘交易，让他因白天上班而无法满足的“操盘瘾”得到了填补。
异地网上开户也是裕农公司的一大特色。从2012年5月起，常先生开始关注裕农公司的农产品交易电子盘，到10月份开始正式投入资金参与交易。最初他决定开户时，是先打电话到裕农公司位于梧州的总部，提出开户意向，总部方面推荐了位于广州的代理商，常先生提供身份证号、银行卡号，由代理商完成网上开户，最后常先生拿到了交易的账户，再到裕农公司的网站上，下载交易软件进行看盘和交易。
在异地网上开户的模式下，裕农公司的交易客户，遍布全国，甚至远至新疆和黑龙江，反倒是公司总部所在的广西梧州本地，几乎没有投资者。
作为现货交易，实物交割机制是交易的最后保障。21世纪网接触的多名投资者均反映，裕农公司原本公布过三个交收仓库，但实际交易中基本不会用到，“因为大家做的都是对冲交易，为的只是赚取差价，没听说有人是真正来买现货的。”“到后来，这三个仓库谁也没再提了。”
一个在裕农公司开户的投资者向21世纪网表示：“单个交易品种的成交量，一天能到2亿多元，整个电子盘的一天的成交额，经常超过18个亿。”
12月5日，常先生亲历了现货交易电子盘的“死亡瞬间”：“下午3点左右，交易过程中，突然中断。”结果常先生投进去的数万资金，至今没能取出来。
12月31日，梧州市公安局经济犯罪侦查支队在梧州的一地方性论坛发出公告，称“2012年12月5日，我支队以涉嫌非法经营查处了梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司，并对相关的直接责任人员采取了强制措施，现该案件正依照法律程序进行侦办处理当中。”
神秘裕农公司
作为电子盘的经营方，梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司（裕农公司）事发后受到广大投资人的关注。
工商登记资料显示，裕农公司注册地为梧州市西堤一路5号一层第1室，法人代表名叫丁也，注册资本为人民币3000万元。公司性质为自然人投资或控股。经营范围包括：利用互联网提供农产品信息咨询服务；商务信息咨询服务；种植业、养殖业项目开发；农产品销售。
随着公司服务器的被查封，裕农公司的官网链接已经失效，而在百度搜索中仍保存有该公司的各种宣传文件。根据百度摘取自其官网的材料，显示裕农公司对外宣称：公司注册地址为梧州市西堤一路5号一层第1室；公司的办公地址在“广西梧州市冰泉西路10号中山公园北苑内”。并称：
“办公楼层设在中山公园内，中山纪念堂的后面，设在山巅至高处，周围林木茂密，远离都市，远离闹区，空气清新，百鸟奏鸣，极其环保，周围500米内不会有任何商业店面干扰。不仅是办公的上上之地，且是修身养性的妙地。其势雄视天下，提商界之牛耳。”
12月5日交易中断后，多名心情急切的受害投资人曾赶往梧州中山公园北苑调查，发现上述别墅楼已进驻了装修队，从而质疑警方的封锁措施。
就此，21世纪网近日赶赴位于梧州市区南部塘源路的市公安局经济犯罪侦查支队问询。梧州公安干警透露，经过周密准备，12月5日当天，警方同时突袭了裕农公司梧州的总部、广州分公司、和位于北京的服务器机房，裕农公司相关涉案人员均已在押，所有设备和办公场所也均已被查封。
公安干警同时澄清：裕农公司的办公地点，的确在中山公园北苑内，但并非宣传图片中显示的别墅式办公楼，而是办公楼对面、一条走廊上的几间平房。
山上真的有山寨
裕农公司的办公地址：广西梧州市冰泉西路10号中山公园北苑内。
据梧州本地人介绍，梧州中山公园位于梧州市中心的北山上。1930年，北山上建成纪念孙中山先生的中山纪念堂，后改名为中山公园。
记者发现，北山尽管位于梧州市区，仍有一定海拔。除非游玩锻炼，一般梧州市民不会进入。
上到北山的最高处，21世纪网终于找到了裕农公司所在的北苑。
记者来到裕农公司宣传的别墅楼，发现一楼系食堂与厨房摆设，房间中为简单的上下铺卧室摆设，并无办公场所痕迹。同时，21世纪网按照梧州公安干警指示，找到了别墅楼对面的一条临水走廊。走廊正门显示：“办公重地闲人免进。”
翻入办公区域，发现办公室的门窗紧锁，但从窗户能看到，办公室前三间系一般员工工作的格子间，后一间为高管办公室及会客室。办公区室内的电脑看起来只剩显示器和键盘，主机应已被移走。而从桌上摆设来看，或许是因为事发仓促，员工的一些个人物品尚未来得及带走。
在办公区域的前台，21世纪网发现了大量餐饮材料进货单据，时间为2011年以前，开票单位为“翠X阁”餐厅，前台左侧的房间上还有“留园”字样，出门时，北苑的门口又看到了“翠X阁”餐厅的指示标识。
由此初步可以确定，裕农公司作为办公地的走廊，2011年以前或是一家餐厅，由于裕农公司进入的时间不长，因此前台的餐厅单据尚未来得及清理。而在对面的“别墅楼”一楼，又看到了“厨房重地”字样，可能该“别墅楼”此前是餐厅的厨房和员工休息场所。
从裕农办公区域出来，即可看到中山纪念堂的后墙。
梧州的这座中山纪念堂建成于1930年，作为国内最早的中山纪念堂，一直是当地的名胜。任谁也想不到，在这革命胜地的后山上，竟然有一座投资者遍布全国的 “交易所”。
宣传多系虚假
记者随后又来到裕农公司注册地所在的梧州市西堤一路5号一层第1室。该地实际与梧州市蝶山区政府位置相近，一楼实际是蝶山区政务服务中心所在，二楼挂靠有多家公司。应是一栋专门用来当公司注册地用的办公楼。
在办公楼门上显示的企业标识中，已经看不到梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司的字样，门口的管理员也表示，裕农公司原本是在这栋楼注册，但现在已经不在了。
除了注册地靠近区政务中心，裕农公司也善于通过其它方式攀附政府资源宣传自己。
到目前为止，广西梧州市人民政府门户网站上仍有多篇源自《梧州日报》的宣传软文。其中几次提到裕农公司获得广西自治区下发的250万元资金补助，除此以外，文章中还宣称裕农公司的交易中心“面积超过2000平方米”。
多名投资者反映，正是政府网站上的这些信息，使得他们对裕农公司的可靠性深信不移。
对于裕农公司获得250万元政府资助的事项，21世纪网正式向梧州市经侦支队征询，公安干警明确表示，就他们的调查结果，“裕农公司从未拿到250万元的资助”。
从裕农公司整体呈现出的各种迹像看来，这家隐藏在“山寨”中、办公面积不到100平方米的公司，通过媒体和网站等宣传，把自己包装成了一个受政府扶持、实力雄厚的现货交易市场。
作者：狼协 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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