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【求助】对这些公司怎么看，真的投资还是假的？

AttorneyAtLaw

头衔: 海归少将
声望: 讲师

加入时间: 2004/10/25
文章: 838

海归分: 241786

标题: 【求助】对这些公司怎么看，真的投资还是假的？ (2921 reads) 时间: 2006-7-18 周二, 10:56

作者：AttorneyAtLaw 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

最近不同的客户碰到三个投资者，他们直接发传真联系公司，都是说地方招商部门推荐的公司，他们要给公司投资，方式为成立合作项目公司或者JOint Venture，美方提供资金，但收取利息固定回报，利息分别为：

短期合作：

1年期合作，要求固定回报利息6％，不能有建设期，到期还本；
1－3年期合作，要求固定回报利息6.15％，不能有建设期，到期还本；
4-5年期合作，要求固定回报利息6.3％，不能有建设期，到期还本；
6年期以上合作，要求固定回报利息6.5％，建设期一年，到期还本；

长期合作：

10-12年期合作，要求固定回报利息17.5％，建设期一年，到期不还本；
13-14年期合作，要求固定回报利息15.6％，建设期二年，到期不还本；
15-17年期合作，要求固定回报利息14.8％，建设期三年，到期不还本；

有几个疑问：

1、他们一般联系偏远地区、农村地区企业，中关村等高科技园区企业，尤其是海龟企业他们一般不联系；其中我代表一个偏远山区的客户（以客户副总经理身份和名片）见了其中一个所谓的投资者后，这个投资者就再也没有联系我的客户。

2、他们要求的回报率比较低，比一般的国际资金都低；

3、他们说不清（或者不说清）自己的资金来源，只笼统说是国际大资金机构提供，从其要求的回报率看，一般不会是典型的机构投资者提供，更像是贩毒集团洗钱渠道；

4、他们一般都说自己总部在美国，追问会说是在“德拉瓦”州，一般他们在程序上总是要报在“德拉瓦”州的美国总部做最后审批，营业执照上一般是New Castle County为注册地址；

5、他们一般都把外国代表处批文、国外Certificate of Incorporation等放在公司显眼处，并让客户相信他们是真“鬼子”；

6、他们的程序总是看起来很专业，但一问到律师、审计是谁，如何收费等关键问题就总是说不清，或者推脱，另外他们一般都会为公司制作英文投资文件报“美国总部”，向公司收取费用；

7、他们一般不说清楚有哪些成功的投资案例（一个除外，我会在下面列出）；

8、他们的职员一般都不很Professional，有一个甚至听不懂英语，不知道什么是termsheet(跟我说那是名片！？）

这几个投资机构是：

1）美国第一资本投资国际集团（USA first Capital Investment International Group Co. Limited)

光华路汉威大厦5层B509室，电话：6561.8351，找－－投资部主任：左大培

（不要跟前台小姐问，她什么也不知道）

2）美国新能源投资公司(America New Energy Investment Limited)

朝阳门北大街6号首创大厦910室，电话：8528.3011转，找投资部主任就可，其中一个投资经理叫潘鹰, 这个公司有成功案例，但是是独资）

3) 美国第一国际资本投资公司（没有网站，地点在西三环世纪城附近）

哪位高人给看看，到底是怎么回事？一旦确定为诈骗，可报110，北京市公安局经侦总队

作者：AttorneyAtLaw 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

上一次由AttorneyAtLaw于2006-7-20 周四, 22:19修改，总共修改了2次

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